주주총회소집결의

작성자
yjm
작성일
2017-03-07 18:00
조회
557
주주 여러분께

삼가 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

ㅡ 다 음 ㅡ

1. 개최일시 : 2017년 3월 24일(금) 오전 9시 00분

2. 개최장소 : 서울특별시 서초구 매헌로 99(양재동 236번지) 매헌기념관 3층 강당

3. 회의목적사항
가. 보고사항: 감사보고 및 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안: 제13기(2016년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인(※별첨)
제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 하나은행 증권대행부에 비치하였으며 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사 방법
1) 직접행사: 주총참석장(동봉됨), 본인 신분증(법인은 사업자등록증) 지참
2) 대리행사: 주총참석장(동봉됨), 위임장(인감날인 및 인감증명서 필요), 참석대리인 신분증 지참

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물
직접행사: 신분증
간접행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항
주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

9. 기타 첨부서류
별첨1. 제17기 정기주주총회 소집통지서

2017년 3월 7일

주식회사 와이제이엠게임즈
대표이사 민 용 재 (직인생략)

※ 자세한 내용은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.

제13기 정기주주총회 소집통지서